五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
四、发行人的主营业务及所处行业情况
公司销售的产品主要为户外用品,包括户外服装、户外鞋袜及户外装备三大类,产品主要满足目标消费群体对于专业户外运动、体育运动及旅游休闲的需求
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公司董事、监事、高级管理人员除在下列企业中担任职务外,均未在其他企业兼职,兼职情况符合《公司法》等相关规定,具体兼职情况如下:
本公司的主营业务为户外用品的销售,是以经营专业户外用品为主、大众户外用品为辅,线下线上同步发展,各门店全资直营的户外用品多渠道连锁零售商近年来,公司以专业户外店为基本业态,以商场店bauerfeind护膝为补充,并与电商和移动互联渠道进行整合
本次发行前,前十名股东持股情况如下表:
(下转27版)
截至本招股意向书摘要签署之日,张恒持有公司37.98%的股份,为公司控股股东及实际控制人张恒不存在直接或间接控制其他企业或从事与公司相同或相似业务的情况公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争
八、控股股东及实际控制人简介
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
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1、合并资产负债表(资产部分)
(二)关联交易
公司的控股股东和实际控制人为张恒,持有公司37.98%的股权张恒为公司创始人,现任公司董事长兼总经理,其简介如下:
(三)发行人在行业中的竞争地位
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(一)报告期财务会计信息
本公司为多品牌户外用品连锁经营企业,固定资产主要为办公设备和运输工具,其中办公设备占髌骨带较大比重截至2015年6月30日,发行人拥有25项境内注册商标,所有商标均由公司进行控制和使用
(二)行业竞争情况
关联人张恒、赵栋伟的详细情况请见招股意向书“第八节 董事、监事及高级管理人员及核心技术人员”的相关内容,关联人程俐欣和张欣的关联关系如下:
截至本招股书摘要签署日,公司已在全国12个城市开设37家门店,各门店的地域分布如下表所示:
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(一)同业竞争
单位:元
本次发行前股东之间不存在关联关系
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站(http://
专业户外用品零售企业的市场竞争呈区域性分布,且行业集中度低
张恒,中国国籍,无运动用品购物网站境外永久居留权,1970年11月出生于河南省新野县,身份证号1129****1996年毕业于北京大学国际市民体育联盟第二届中国十大徒步人物,中国纺织协会中国纺织服装商业20年杰出人物,中国光华科技基金会青年创业导师2009创业中国十大新领军人物、全国青年创业教育2009年度优秀导师,2009年度中国户外资料网户外经理人,2011年十大创业新锐,2011年户外经理人,中国行业领袖论坛“2011十大创业新锐”奖,2012年度户外经理人,新浪网“2013中国十大经济潮流人物”奖
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(三)产品销售方式和渠道
(二)发起人的出资情况
本次发行前,公司股东中无国家股、国有法人股股东
(二)主要产品或服务及其用途
本次发行前,公司总股本为5,000万股,公司优先进行新股发行,新股发行数量不超过1,700万股,根据询价结果,若需老股转让,则公司相关个人防护用品股东拟公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量
关联方为公司提供的担保情况如下:
二、发行人历史沿革及改制重组情况
单位:元
六、同业竞争及关联交易情况
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三、发行人的股本情况
公司系由北京三夫户外用品开发有限公司以其截至2011年3月31日经审计的账面净资产折合股份、整体变更设立的股份有限公司在有限公司整体变更为股份公司时,发起人以其在北京三夫户外用品开发有限公司的权益出资,并没有注入新的资产、业务
根据各主要户外零售企业的公开资料,目前,发行人是门店较多、分布较广、经营面积较大、销售额较高的渠道商
发行人声明
(一)设立方式
(三)前十名股东及前十名自然人股东的持股情况
各发起人按变更前所持有的公司户外旅游用品的股权比例认购拟设立股份公司的股份股份公司的股份设定为人民币普通股,同股同权、同股同利股权结构见下表:
发行人系由三夫有限整体变更设立发起人为张恒、朱艳华、陈柳、孙雷、赵栋伟、卢弘毅、王剑、王旸、倪正东、陈蕾、杨扬、天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙)、博信成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
除张恒以外的其他股东(包括天津亿润、博信成长2名合伙企业股东和朱艳华等10名自然人股东)承诺:(1)自公司在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份;(2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于安德玛发行价的情形,本公司(人)所持公司股票的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行
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由于户外用品属性的多样、消费者消费习惯的不同、实体店铺位置等因素的限制,专业户外用品的零售具有区域性销售特征,实体店仅能辐射周边一定区域,从而形成了户外用品企业特殊的竞争格局
公司产品主要通过实体店、网上商城销售
七、董事、监事、高级管理人员的基本情况
注:深黄色区域表示公司门店覆盖的省份;蓝色球标表示公司门店所在城市
(十二)电子信箱:
(一)主营业务
公司控股股东及公司董事、高级管理人员张恒、朱艳华、倪正东、王剑和赵栋伟承诺:所持公司股份在锁定期限届满后24个月内减持的,减持价格不低于发行价,且本承诺不因职务变更或离职跆拳道护具价格等原因终止
公司控股股东、实际控制人张恒承诺:(1)自公司在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份;(2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行
根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2011年5月18日出具的《审计报告》,截止2011年3月31日,母公司财务报告净资产值为88,001,172.15元2011年6月8日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,按照1:0.5682的比例折股后确定股份公司的总股本运动防护用品为50,000,000元,余额38,001,172.15元计入资本公积2011年6月14日,公司完成了工商变更登记手续,领取了注册号为71901的企业法人营业执照,注册资本为5,000万元,法定代表人为张恒
1、前十名股东
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(四)国家股、国有法人股股东
2005年前,国内户外用品市场容量小,且基本上被国外品牌占据;自2005年以来,国内户外用品市场容量迅速扩大,更多国外户外品牌涌入国内,伴随着本土户外品牌的加速成长,品牌竞争十分激烈同时,零售渠道也得到大力发展,零售终端数量增加迅猛,但相比品牌商之间的激烈竞争,渠道竞争相对缓和现阶段国内户外用品零售渠道的竞争主要表现为专业户外店与商场店之间的竞争,尽管网络销售渠道增长迅猛,但目前的占比还较低
本文来源:上海证券报·中国证券网
作为董事、监户外运动用品事、高级管理人员的张恒、朱艳华、倪正东、王剑、卢弘毅和赵栋伟承诺:在前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的25%,且在其从公司离职后半年内,不转让其所持有的公司股份
保荐人(主承销商)■
2、前十名自然人股东
(二)发起人及其投入的资产内容
户外用品行业竞争日趋激烈,市场化程度较高
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(五)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
注:陈蕾和杨扬持有相同的股份,并列为第十名
(一)本次发行前后的总股本、股份流通限制和锁定安排
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
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